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证监会如何用大数据抓老鼠仓及内幕交易?(附:98页内部PPT)

发布时间:2017/07/10 大数据领域 浏览:527

上海证监局最近招了大量大数据研究和挖掘的人才,专门模拟不同账户之间的关联。通过无数次的模拟分析找到看似无关,但本质上相关的账户之间的交易关联。据悉,该项大数据挖掘,专门针对基金经理的监管。据知情人士透露, 可能的操作路径如下:

将基金经理所提供的所有亲属账户纳入监控,并对与这些账户同时(有一定时间顺序上的先后)买入或卖出的账户,进行监控,圈定特定账户进入重点观察;

对进入重点观察的账户,进行二次相关性分析,通过多次模拟,得出一定得关联度证据,并进入具体调查账户实际控制人阶段;

通过对账户实际控制人的暗访和调查,逐步厘清与特定证券从业者的关联。

以上所有路径几乎都是通过计算机大数据模拟完成,几乎构成了对所有证券从业人员的“天罗地网”。

其实,除了大数据挖掘之外,证监会在稽查扩编中,还增加了对手机、日常通讯工具(包括微信、QQ、私信等社交工具)的监控以及数日内的恢复等高科技手段。

笔者专门为基金经理赶制了“社交行为规范手册”,希望能帮您“驶得万年船”。如果你能熟读,你大概可以规避70%的风险;假如你能背诵,你已经掌握了国内最前沿的“反监guan”宝典;倘若你能倒背如流,恭喜你,今晚上可以睡个好觉了!

1.不要在微信中谈论个股;就算是微信群也不行;

2.不要以为微博私信是安全的,像新浪、腾讯等任何所谓社交类微博,都必须乖乖的配合监察机关的调查,无条件调用你在社交媒体里的私信内容;

3.不要以为多弄几个手机就安全了。据说,某基金公司突然有一天监察长按照之前基金经理提供的号码,挨个打;结果有的手机没响。手机没响的那个基金经理就这样收拾收拾“休假”了;

4.不要以为固定电话是安全的。如果按照大数据的天罗地网被纳入重点监察范围,3个月内的固定电话会被复原通话;

5.不要以为包个和自己没有亲戚关系的小三就可以做老鼠仓了,民政局里有的亲戚关系无处遁形;大数据下,你跟一个卖煎饼果子的都可能有关系。

6.最后给大家讲一个故事,季羡林曾给学生讲一个笑话:一个江湖郎中在市集上大声吆喝,叫卖治臭虫的妙方。有人买了这个妙方,打开用纸一层一层包裹得严严实实的纸卷,纸上写着两个字:勤捉。在监管手段和声威日新月异的情况下,与时俱进!天天向上吧!

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